第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
發(fā)布時間：2008-07-19
- 字號：
- 大
- 中
- 小
證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008-024
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2008年7月18日以現(xiàn)場方式召開。公司于7月8日以通訊方式發(fā)出了會議通知。應到監(jiān)事三位，實到三位，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、關于公司第五屆監(jiān)事會成立及推選監(jiān)事會主席的議案
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
公司監(jiān)事一致推選張育明先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。
二、
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司防止資金占用問題反彈和推進公司治理專項工作的自查報告
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
公司全體監(jiān)事對公司董事會、經(jīng)理層關于防止資金占用問題反彈和推進公司治理專項工作的自查情況進行了復核，并發(fā)表復核意見如下：
1、公司董事會、經(jīng)理層的自查程序合法合規(guī)，自查結果真實有效，不存在虛假信息，未發(fā)現(xiàn)隱瞞事實的情況；
2、公司已按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，制定了《公司章程》，公司在決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督等各個層面均嚴格執(zhí)行《公司章程》；
3、公司已按照相關規(guī)章制度的要求，建立了公司內(nèi)部控制框架，內(nèi)控制度合法有效。公司建立健全了資金流出的內(nèi)部流程和決策機制，并設立了核查制度及執(zhí)行機構，對內(nèi)控執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；公司就內(nèi)部監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，建立了責任追究機制，并定期對內(nèi)部控制的有效性進行自我評價；
4、公司不存在大股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在期間占用期末返還、高價向公司出售資產(chǎn)等方式變相占用公司資金的情況。大股東及關聯(lián)方與公司的資金往來均為經(jīng)營性往來。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
監(jiān) 事 會
2008年7月19日